En mattilda, buscamos un Oficial de Cumplimiento PLD/FT certificado para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Este rol es fundamental para asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes, regulaciones y mejores prácticas nacionales. Buscamos a un estratega legal con trayectoria para liderar la integridad normativa y el cumplimiento ante la CNBV, la CONDUSEF y la UIF.

Serás el guardián de la prevención de lavado de dinero, gestionando estructuras fiduciarias y blindando a la institución ante riesgos legales, operativos y reputacionales. Analizarás la información financiera, operativa y normativa para identificar riesgos y posibles operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Responsabilidades:

Oficial de Cumplimiento y Control Regulatorio (PLD/FT y LFPIORPI)

• Garantizar y dar cumplimiento de la normatividad ante la CNBV y UIF identificando y mitigando riesgos de sanciones.

• Elaborar reportes y documentación necesaria para el cumplimiento regulatorio.

• Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, la metodología de evaluación de riesgos y las políticas de Identificación de clientes.

• Coordinar el seguimiento de operaciones inusuales, enviar reportes y atender auditorías anuales en materia de PLD.

• Administrar y actualizar el sistema automatizado de PLD/FT

• Dar seguimiento a las disposiciones regulatorias y llevar a cabo su implementación.

Gestión ante CONDUSEF

• Asegurar el cumplimiento ante CONDUSEF.

• Gestionar y mantener actualizada la información en todas las plataformas regulatorias de CONDUSEF: SIPRES (vigencia corporativa), REUNE (informes trimestrales de la UNE), RECO (registro de cartera y contratos) y REDECO (despachos de cobranza),REUS (Registro Público de Usuarios), IFIT (Fichas Técnicas).

• Elaborar reportes y documentación necesaria para el cumplimiento regulatorio ante CONDUSEF.

Requerimientos:

• Grado en Derecho (Título indispensable).

• Contar con certificación vigente otorgada por la CNBV en materia de PLD/FT (Indispensable / excluyente).

• Experiencia mínima de 5 años, comprobable ocupando el cargo de Oficial de Cumplimiento PLD/FT.

• Conocimiento del marco regulatorio (CNBV, UIF, CONDUSEF).

• Deseable contar con certificado vigente en Actividades Vulnerables otorgado por la UIF

• Idioma Inglés, nivel intermedio (lectura y redacción de documentos legales)

Skills:

• Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

• Comunicación efectiva (oral y escrita)

• Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

• Liderazgo autónomo, visión analítica, organización impecable y proactividad.

Beneficios:

• Salario competitivo, prestaciones de ley y superiores.

• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

• Oportunidades de desarrollo profesional.

• Trabajo presencial en oficina de CDMX