Abogado Senior - ComplianceJob Overview

En mattilda, buscamos un Abogado Senior especializado en Compliance para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México, este rol es fundamental para asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes, regulaciones y mejores prácticas internacionales, buscamos un estratega legal con amplia trayectoria para liderar la integridad normativa y el cumplimiento ante la CNBV, CONDUSEF y la UIF.. Serás el guardián de prevención de lavado de dinero, gestionando estructuras fiduciarias y blindando a la institución ante riesgos legales, operativos y reputacionales.

Key Responsibilities

1. Oficial de Cumplimiento y Control Regulatorio (PLD/FT y LFPIORPI)

• Garantizar y supervisar el cumplimiento de leyes y normativas ante la CNBV y UIF identificando y mitigando riesgos de sanciones.

• Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, la Metodología de Evaluación de Riesgos y las Políticas de Identificación de Clientes.

• Coordinar el seguimiento de operaciones inusuales, enviar reportes y atender auditorías anuales en materia de PLD.

• Administrar y actualizar el sistema automatizado de PLD/FT

2. Gestión ante CONDUSEF

• Asegurar el cumplimiento de requerimientos para evitar sanciones institucionales.

• Gestionar y mantener actualizada la información en todas las plataformas regulatorias de CONDUSEF: SIPRES (vigencia corporativa), REUNE (informes trimestrales de la UNE), RECO (registro de cartera y contratos) y REDECO (despachos de cobranza), REUS (Registro Público de Usuarios), IFIT (Fichas Técnicas).

• Presentar informes en el REUS sobre actividades publicitarias y usuarios que no desean ser contactados.

3. Gestión Fiduciaria

• Administrar fideicomisos de administración y garantía, asegurando el cumplimiento de sus fines.

• Revisar e instrumentar contratos, convenios, aportaciones y waivers, gestionando su protocolización e inscripción en registros públicos.

• Mitigar riesgos derivados de obligaciones contractuales y plazos fiduciarios para prevenir la ejecución de garantías.

Required Qualifications

• Grado en Derecho (Título indispensable)

• Certificación vigente por la CNBV en materia de PLD/FT y por la UIF en Actividades Vulnerables.

• Experiencia mínima de 5 años en un rol similar (Compliance (PLD/FT), Actividades Vulnerables (PIORPI) y Fideicomisos)

• Idioma Inglés, nivel intermedio (lectura y redacción de documentos legales)

• Conocimientos sólidos de las regulaciones locales e internacionales.

Skills

• Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

• Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

• Liderazgo autónomo, visión analítica, organización impecable y proactividad.

Benefits

• Salario competitivo, prestaciones de ley y superiores.

• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

• Oportunidades de desarrollo profesional.

• Horario de trabajo presencial en oficina de CDMX